La necesidad de aumentar la transparencia de las transacciones en el marco de la orden de defensa estatal ha sido objeto de discusión en los últimos años. Y el grado de estas discusiones no está disminuyendo de ninguna manera por la razón de que fondos colosales a menudo se destinan a la izquierda en la implementación del SDO. El sistema de los llamados sobornos, esquemas grises con la presencia de socios afiliados y numerosos intermediarios inflige daños multimillonarios a la economía del país. Y si hablamos de daños en la industria de defensa, todo el sistema de seguridad de Rusia también está siendo atacado, lo que, por razones obvias, es inaceptable.
Para aumentar la transparencia en la celebración de transacciones en el marco de la orden de defensa del Estado, el gobierno y el Banco Central presentaron una nueva iniciativa que, según los representantes del sector bancario, pronto comenzará a materializarse. ¿Qué es la innovación?
El caso es que los bancos rusos que participen en las operaciones financieras del sistema de órdenes de defensa estatal, a partir del 25 de agosto de este año, deberán enviar al Servicio Federal de Monitoreo Financiero notificaciones de todas aquellas operaciones en las que participen empresas del sector de defensa en formato SDO.. Al mismo tiempo, el plazo para enviar dichas notificaciones es muy corto. Estamos hablando de la presentación de documentación que contiene información sobre el movimiento de las finanzas en las cuentas de todos los contratistas y subcontratistas dentro de la SDO, dentro de un día hábil.
A partir del 25 de agosto de 2015, los bancos deben transmitir sin demora, dentro de un día hábil, a Rosfin información de monitoreo sobre el movimiento de fondos en las cuentas de los contratistas y subcontratistas bajo la orden de defensa del estado. Esto lo informa, en particular, el Banco Central de la Federación de Rusia. Su indicación 3731-U de fecha 2015-07-15 lleva el siguiente nombre:
"Sobre las enmiendas al Apéndice 8 del Reglamento del Banco de Rusia No. 321-P de fecha 29 de agosto de 2008" Sobre el procedimiento para la presentación de información por las instituciones de crédito al organismo autorizado según lo dispuesto por la Ley federal "Sobre la lucha contra la legalización (Lavado) de Ingresos Obtenidos Criminalmente y Financiamiento del Terrorismo "(Entra en vigencia 10 días después del día de su publicación oficial en el Boletín del Banco de Rusia).
Como su nombre lo indica, la instrucción tiene una amplia gama de aplicaciones y concierne no solo a combatir la corrupción, incluso en la implementación de la orden de defensa del estado, sino también a establecer barreras a los flujos financieros que van a las billeteras de las organizaciones terroristas.
Parecería que debido a la gran cantidad de todo tipo de bancos y otras organizaciones financieras y crediticias que operan en el territorio de la Federación de Rusia, el Servicio Federal de Monitoreo Financiero simplemente, por definición, no podrá rastrear todas esas transacciones en el movimiento de fondos en las cuentas de entidades bancarias. Sin embargo, no se debe olvidar que una regla importante se aplica a los participantes en la orden de defensa del estado. Los participantes no tienen derecho a abrir cuentas para atender la orden de defensa estatal en aquellas instituciones financieras y crediticias cuya capitalización está por debajo del nivel de 5 mil millones de rublos. Por lo tanto, una empresa que está dispuesta a asumir obligaciones para cumplir con un cierto volumen de la orden de defensa estatal puede abrir una cuenta, por ejemplo, con VTB, Gazprombank, Sberbank u otras grandes organizaciones financieras y crediticias de la Federación de Rusia. Y es el movimiento de fondos en las cuentas de estos bancos (si el movimiento de fondos se refiere a la implementación de la orden de defensa estatal) lo que Rosfinmonitoring debe controlar desde el 25 de agosto, hasta los acuerdos con implementadores extranjeros de un determinado segmento de la orden de defensa estatal..
Es decir, la cadena se ve así: si una empresa va a participar en la implementación de una orden de defensa estatal, entonces debe abrir una cuenta en un gran banco ruso, y un gran banco ruso, a su vez, debe transmitir la información completa. rango de información sobre el movimiento de fondos en esta cuenta a la estructura del estado controlador, específicamente - el Servicio Federal de Monitoreo Financiero. Rosfinmonitoring tiene la oportunidad de controlar las operaciones de transferencia de fondos de una cuenta a otra, comprar valores para estos fondos, retirar y depositar fondos en cuentas que cumplen con la orden de defensa estatal. Además, debe tenerse en cuenta que si, sobre la base de la legislación actual, el Servicio Federal de Monitoreo Financiero tenía la capacidad de controlar directamente las transacciones financieras para órdenes de defensa estatal por un monto de 50 millones de rublos o más, entonces las innovaciones permitirán Rosfinmonitoring para "controlar" prácticamente cada rublo. La pregunta surge de inmediato: ¿por qué se le da tal oportunidad al cuerpo controlador solo ahora?
Pero como dicen, más vale tarde que nunca …
¿Son estas innovaciones, en las que han estado trabajando el gobierno ruso y el Banco Central, para aumentar la transparencia de las transacciones para la orden de defensa del estado? Si nos guiamos por la letra misma de estas innovaciones, sin duda. Sin embargo, aquí también hay trampas que deben mencionarse. Esta es la transparencia del sistema bancario en el caso del SDO y el castigo que pueden incurrir los bancos si las notificaciones de transacciones con empresas que implementan proyectos SDO se retrasan "repentinamente" o no se presentan a las autoridades reguladoras. Aún no se sabe nada sobre el castigo … Además, la responsabilidad de los propios órganos de control aumenta muchas veces. Después de todo, qué pecado ocultar, cada organismo regulador en nuestro país (y no solo en el nuestro) a menudo necesita ser monitoreado, no, no, y dado el hecho de que Rosfinmonitoring tendrá que lidiar de cerca con las transacciones de lavado de dinero a través de compañías extraterritoriales. orden de defensa del Estado, entonces la responsabilidad crece a veces.
Cabe señalar también que entre los llamados economistas liberales, cualquier control de la banca por parte de las instituciones estatales se percibe casi como una presión directa sobre los bancos y un golpe al secreto bancario. Sin embargo, la orden de defensa del Estado es el segmento de la actividad estatal en el que es lo último en apoyarse en las opiniones de los economistas liberales. Además, en esta situación, el estado actúa como una de las partes de la transacción y, por lo tanto, tiene todo el derecho a controlar cómo van a disponer de sus fondos. Y si alguien va a encubrir la transferencia de las finanzas públicas "a la izquierda" (en el extranjero o en otro lugar) con "secreto bancario", entonces esto no es material para discusión en los medios, sino para investigación por parte de las fuerzas del orden.
